ردیابی ۴۹ همت گردش مالی مشکوک در ۳۲ پرونده
در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان تشکیل شده است؛ پروندههایی که بررسی آنها به شناسایی ۲۱۸ شخص حقیقی و حقوقی، شناسایی بیش از یکهزار و ۴۰۰ حساب بانکی و واکاوی ۶۳۷ هزار تراکنش مشکوک منجر شده است.

























































