ردیابی ۴۹ همت گردش مالی مشکوک در ۳۲ پرونده

به گزارش قاب خبر از مرکز اطلاعات مالی: معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی با اعلام این آمار، همکاری اطلاعاتی و عملیاتی این مرکز با پلیس امنیت اقتصادی فراجا را از عوامل شناسایی جریان‌های مالی مشکوک عنوان کرد.

هادی خانی تصریح کرد: بررسی داده‌های مالی، تحلیل تراکنش‌های مشکوک و تحقیقات میدانی، زمینه شناسایی افراد مرتبط با این پرونده‌ها و معرفی ۲۱۸ شخص حقیقی و حقوقی به مراجع قضایی را فراهم کرده است.

خانی افزود: در ادامه این بررسی‌ها، شبکه ارتباطی ۴ هزار و ۲۷۹ نفر از مرتبطان و افراد حاضر در زنجیره‌های پیرامونی پرونده‌ها نیز شناسایی شده است.

وی همچنین از شناسایی بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ حساب بانکی متعلق به متهمان خبر داد و گفت: این حساب‌ها مسدود یا تحت رصد قرار گرفته‌اند. در همین مدت، بیش از ۶۳۷ هزار تراکنش بانکی مشکوک نیز از سوی کارشناسان بررسی شده است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی، قاچاق سازمان‌یافته کالا و ارز، جرایم گمرکی و اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور را از جمله جرایم منشأ این پرونده‌ها برشمرد.

به گفته خانی، استفاده از شرکت‌های صوری و پوششی، حساب‌های اجاره‌ای، مدارک هویتی افراد کم‌اطلاع، پنهان‌سازی هویت ذی‌نفعان واقعی و ایجاد زنجیره‌های پیچیده تراکنش‌های مالی از جمله روش‌های شناسایی‌شده برای پنهان کردن منشأ وجوه نامشروع بوده است.